Formation DDA
Famille « compétences générales »
Prévention et conformité – 7h30
Formation DDA
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« La formation DDA permet de remettre à jour les connaissances liées à l’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurance. A l’issue de la formation, le stagiaire a les connaissances pour conseiller ses prospects et clients.
Jérémie, Dirigeant ORICA
PROGRAMME DE FORMATION
1. Généralités
- La notion de blanchiment d’argent
- La notion de financement du terrorisme
- Similitudes et différences entre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- La cartographie des risques par secteur d’activités
2. Le contexte réglementaire et les instances de contrôle
3. Les obligations applicables aux professionnels du secteur de la banque et de l’assurance
- La mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques
- Les obligations de vigilance
- La déclaration de soupçon
- Les autres obligations
1. Le contrôle interne
2. La lutte contre la fraude
3. La lutte contre la corruption
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