Formation DCI – Tronc commun
Mise à jour des connaissances
Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
2 heures
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2 HEURES
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“Formation obligatoire de mise à niveau des connaissances destinée aux IOBSP permettant d’exercer au mieux son métier de courtier en crédit. Session e-learning individuelle”
Jérémie, Dirigeant ORICA
PROGRAMME DE FORMATION
Tronc Commun – Mise à jour des connaissances LCB-FT
Durée : 2 heures
• Comprendre les concepts de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
• Connaître le contexte réglementaire et les instances de contrôle
• Maîtriser les obligations applicables aux professionnels assujettis au dispositif
• Fiche pratique 1 : Evaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
• Fiche pratique 2 : Mettre en oeuvre les obligations de vigilance
• Fiche pratique 3 : Déclarer un soupçon
• Fiche pratique 4 : Les autres obligations en matière de LCB-FT
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