Formation DCI – Tronc commun
Mise à jour des connaissances
Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
2 heures
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2 HEURES
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“Formation obligatoire de mise à niveau des connaissances destinée aux IOBSP permettant d’exercer au mieux son métier de courtier en crédit. Session e-learning individuelle”
Jérémie, Dirigeant ORICA
PROGRAMME DE FORMATION
Tronc Commun – Mise à jour des connaissances LCB-FT
Durée : 2 heures
1. La notion de blanchiment d’argent
2. La notion de financement du terrorisme
3. Similitudes et différences entre blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
4. La cartographie des risques par secteur d’activité
1. La mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques
2. Les obligations de vigilance
3. La déclaration de soupçon
4. Les autres obligations en matière de LCB-FT
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