1. La notion de blanchiment
2. La notion de financement du terrorisme
3. Similitudes et différences entre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
4. La cartographie des risques par secteur d’activités

1. Le contexte règlementaire

1.1 Le code pénal

1.2 Les directives européennes et le code monétaire et financier

1.3 Le code monétaire et financier

1.4 Les textes spécifiques à la profession immobilière

2. Les instances de contrôle

2.1 Le GAFI

2.2 Le service Tracfin

2.3 Les organismes de contrôle

1. La mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques

1.1 L’identification des risques

1.2 La classification et l’évaluation des risques

2. Les obligations de vigilance

2.1 Quelques définitions
2.2 La vigilance standard
2.3 La vigilance allégée en cas de risque faible
2.4 La vigilance renforcée/complémentaire en cas de risque élevé
2.5 Exemples de mesures à mettre en oeuvre en fonction des critères d’alerte
2.6 La tierce introduction

3. La déclaration de soupçon

3.1 Que faut -il déclarer ?
3.2 Comment déclarer un soupçon ?
3.3 La protection du déclarant

4. Les autres obligations en matière de LAB-FT